Thomas Daniels
Otsustava sammuna krüptovaluutadega seotud küberkuritegevuse vastu on Saksamaa võimud konfiskeerinud krüptobörsilt eXch 34 miljoni euro (umbes 38 miljoni dollari) väärtuses digitaalseid varasid. Väidetavalt hõlbustas platvorm 1.5. aasta veebruaris toimunud 2025 miljardi dollari suuruse Bybiti häkkimise käigus varastatud raha pesemist. See operatsioon, millest teatasid 9. mail föderaalne kriminaalpolitsei (BKA) ja Frankfurdi prokuratuur, on Saksamaa ajaloo suuruselt kolmas krüptovarade konfiskeerimine.
Konfiskeeritud varade hulka kuuluvad Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) ja Dash (DASH). Lisaks digitaalsetele varadele lammutasid võimud eXchi serveritaristu, turvates üle kaheksa terabaidi andmeid. Platvormi domeen, samuti selle selge- ja tumevõrgu liidesed on võrguühenduseta.
2014. aastal asutatud eXch tegutses krüptovaluutade vahetusteenusena, võimaldades digitaalsete varade vahetamist ilma rahapesuvastaseid (AML) meetmeid või kliendi tundmise (KYC) protokolle rakendamata. See regulatiivne lünk muutis selle atraktiivseks võimaluseks ebaseaduslikele rahavoogudele. Uurijate hinnangul töötles eXch umbes 1.9 miljardi dollari väärtuses tehinguid, millest märkimisväärne osa arvatakse olevat seotud kuritegeliku tegevusega.
Märkimisväärne osa rahapesu teel saadud varadest pärines Bybiti rikkumisest, mille käigus varastati ligikaudu 401,000 5,000 ETH-d. Analüütikute teatel suunati eXchi kaudu XNUMX ETH-d, mis seejärel Chainflipi protokolli abil Bitcoiniks konverteeriti. Selle küberrünnaku taga kahtlustatakse Põhja-Koreaga seotud Lazarus Groupi.
eXchi on seostatud ka teiste suuremate krüptokuritegudega, sealhulgas 243 miljoni dollari suuruse vargusega, mis hõlmas Genesise võlausaldajaid, FixedFloati ärakasutamise ja laialt levinud andmepüügipettustega. Plokiahela uurija ZachXBT sõnul ignoreeris platvorm korduvalt palveid blokeerida kahtlased aadressid või täita külmutamiskorraldusi.
Vaatamata sulgemise väljakuulutamisele 1. maiks, jätkas eXch väidetavalt API-teenuste pakkumist teatud partneritele. Luurefirmad täheldasid ahelas jätkuvat aktiivsust, sealhulgas laste seksuaalse väärkohtlemise materjaliga (CSAM) seotud tehinguid, isegi pärast avalikku sulgemist.
Vanemprokurör Benjamin Krause rõhutas anonüümsete krüptovahetusplatvormide sulgemise olulisust, öeldes, et sellistel teenustel on oluline roll küberkuritegude ja finantspettuste teel saadud ebaseadusliku raha varjamisel.
See jõustamismeede tähistab olulist sammu rahvusvahelistes regulatiivsetes jõupingutustes krüptorahapesu vastu võitlemiseks. Digitaalsete varade laiema kasutuselevõtu tõttu suurendavad regulatiivsed asutused oma kontrolli, et tagada krüptorahasüsteemide legitiimsus ja läbipaistvus.
